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江苏通用科技股份有限公司关于增资入股红豆集

发布时间:2019-08-09 21:04编辑:外汇浏览(90)

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      红豆集团财务有限公司(以下简称“财务公司”)计划增资3亿元,江苏通用科技股份有限公司(以下简称“”或“公司”)拟认缴新增注册资本2亿元,公司控股股东红豆集团有限公司(以下简称“红豆集团”)拟认缴新增注册资本1亿元,关联方江苏红豆实业股份有限公司(以下简称“红豆股份”)放弃本次增资的优先认缴权。

      特别风险提示:由于政策变化、市场竞争、经营管理等因素的影响,标的公司未来经营状况存在不确定性,可能存在投资不达预期效益的风险。

      2019年7月16日,公司拟与红豆集团、签署《增资协议》,拟以人民币3.62亿元认缴财务公司新增注册资本2亿元;红豆集团拟以人民币1.81亿元认缴财务公司新增注册资本1亿元;放弃本次增资的优先认缴权。本次增资完成后,财务公司注册资本将由7亿元增至10亿元,公司将持有财务公司20%股权。

      红豆集团为红豆股份和的控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定,红豆集团和红豆股份为公司的关联法人,本次增资事宜构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定,本次关联交易不构成重大资产重组。

      本次交易经公司第四届董事会第二十八次会议审议,三名关联董事回避表决,四名非关联董事(包括3名独立董事)一致审议通过了该项议案,同意公司实施该关联交易,独立董事发表了事前认可及独立意见。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,该议案尚须获得公司股东大会的批准,与上述关联交易有关联关系且享有表决权的关联人在股东大会上将放弃该议案的投票权。

      经营范围:利用自有资金对外投资及管理(国家法律法规禁止、限制的领域除外);服装、针纺织品、鞋帽、皮革、毛皮制品的制造、设计、技术咨询;商务信息咨询;财务咨询服务(不含代理记账);自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外;红豆杉盆景、苗木的种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      关联关系:红豆集团为公司控股股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,红豆集团为公司关联法人。

      经营范围:服装、饰物装饰设计服务;服装、针纺品、纺织品、机械、化学纤维、一般劳动防护用品、特种劳动防护用品的制造加工、销售;智能可穿戴设备的设计、开发、销售;鞋帽、皮具、箱包、眼镜的销售;卫生洁具、日用杂品、化妆品、卫生用品、文具用品、体育用品、工艺美术品、食品、家用电器、电子产品、家具、道具、灯具、音响设备的销售;书报刊、百货的零售;污水处理,工业用水经营;自有房屋租赁;提供企业管理服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      关联关系:红豆股份与公司同属于红豆集团控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定,红豆股份为公司关联法人。

      (6)经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;对金融机构的股权投资;有价证券投资(股票二级市场投资除外);成员单位产品的买方信贷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

      截至2019年6月30日,财务公司总资产278,905.63万元,净资产107,420.79万元,营业总收入7,992.06万元,净利润5,334.59万元,扣除非经常性损益后的净利润5,318.59万元。(已经审计)

      本次增资拟以财务公司2019年6月30日为基准日的评估值为定价依据。具有证券、期货从业资格的北京天健兴业资产评估有限公司对财务公司进行了评估并出具了天兴评报字(2019)第0803号资产评估报告。根据评估目的和委估资产的实际状况,本次评估以资产基础法评估结果作为最终评估结论。在评估基准日2019年6月30日,财务公司经审计后的总资产账面价值为278,905.63万元,负债账面价值为171,484.84万元,净资产账面价值为107,420.79万元。采用资产基础法评估后总资产为298,299.36万元,负债为171,484.84万元,净资产为126,814.52万元,评估增值19,393.73万元,增值率为18.05%。

      根据上述评估结果,财务公司折合每股净资产为1.81元,各方同意本次增资价格按照此每股净资产确定为每股1.81元,其中,公司拟出资3.62亿元认缴新增注册资本2亿元,红豆集团出资1.81亿元认缴新增注册资本1亿元,红豆股份放弃本次增资的优先认缴权。

      财务公司决定通过本次增资将注册资本由70,000万元增加到人民币100,000万元,新增注册资本人民币30,000万元。由甲方以人民币18,100万元认缴新增注册资本人民币10,000万元,丙方以人民币36,200万元认缴新增注册资本人民币20,000万元,乙方放弃参与本次增资。

      1、经北京天健兴业资产评估有限公司对财务公司截止2019年6月30日的资产评估,财务公司净资产为126,814.52万元,折合每股净资产为1.81元。各方同意本次增资价格按照此每股净资产确定为每股1.81元。

      甲、丙双方在本协议生效且公司增资申请获中国银行监督管理委员会或其派出机构批准后1个月内足额认缴出资。

      1、本协议对各方均具有约束力,如本协议一方未根据本协议约定的出资额、出资方式及出资期限足额认缴,该方应被视为违约。违约方应自收到另一方明示其违约的通知后三十日内纠正其违约行为,按约定足额认缴其增资额。如果在该三十日期限后,违约情况仍未改变,则该违约方应向守约方偿付违约金,违约金总额相当于其未缴增资额的百分之一,其未缴出资额可由守约方自愿认缴。

      2、若守约方不愿认缴违约方未缴之出资额,则该部分金额不构成注册资本的增加部分。

      若发生任何有关本协议的纠纷,本协议各方应首先友好协商解决,协商不成时,任何一方均可向合同签订地有管辖权的人民法院提起诉讼。

      2、有关政府部门或有权部门通过任何合法形式依法终止本协议,或因法律及政策环境的变化致使本协议失去其履行的可能或履行已无意义;

      本次增资有利于公司利用财务公司的平台优势,分享投资收益,更好的获取财务高水平、高效率资金及财务管理服务,对公司具有积极的战略意义。

      2019年7月 16 日,公司第四届董事会第二十八次会议已审议通过该项议案,根据《公司章程》的相关规定,三名关联董事回避了对本议案的表决。

      公司独立董事就本次关联交易出具了关于同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议的事前认可意见,并发表了以下独立意见:“本次关联交易的交易标的经过了具有资质中介机构的审计、评估,本次关联交易的价格公正、公允,没有损害中小股东的利益。公司董事会在审议本次关联交易时,关联董事已回避,符合有关规定。同意以上关联交易事项。”

      公司第四届监事会第二十五次会议审议通过了该项议案,监事会对公司提供的相关资料进行了审慎核查,确认公司此次增资入股财务公司事项,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形。

      公司第四届董事会审计委员会第十二次会议审议并出具如下审核意见:“经审计委员会对公司提供的相关资料进行了审慎核查,确认公司此次增资入股财务公司事项,遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,有关协议所确认的条款是公允的、合理的,关联交易的价格以第三方评估价格为基础,由交易双方协商确定,不存在损害公司和公司股东利益的情形。”

      此项交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

      2019年5月19日,公司与红豆股份共同投资设立天津翌沣混改创投合伙企业(有限合伙),关联交易金额为3,000万元,占公司最近一期经审计净资产的1.12%(不含本次),相关事项目前正常进行中;除上述事项外,过去12个月内公司与关联人红豆股份未发生其他关联交易(日常关联交易除外);过去 12 个月内公司未与关联人红豆集团有限公司发生关联交易。

      6、北京天健兴业资产评估有限公司天兴评报字(2019)第0803号《红豆集团财有限公司拟增资涉及的股东全部权益价值项目资产评估报告》

      7、天衡会计师事务所(特殊普通合伙)天衡审字(2019)02265号《审计报告》特此公告。

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