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保利房地产(集团)股份有限公司关于公利财务

发布时间:2019-06-22 01:54编辑:外汇浏览(182)

      保利房地产(集团)股份有限公司关于公司与保利财务有限公司办理相关业务的关联交易公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      2017年4月14日,公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于在保利财务有限公司办理相关业务的议案》,同意公司继续与保利财务有限公司(以下简称“保利财务”)开展相关业务,并将接受保利财务提供的贷款等资金支持业务额度由50亿元增加到100亿元,具体业务额度为:(1)按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,公司可在50亿元范围内接受财务公司提供的担保业务,以及可在100亿元范围内接受财务公司提供的贷款等资金支持业务。(2)公司在财务公司的日存款余额不超过上年度净资产的40%,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,与财务公司进行存款、资金池等结算业务。(3)公司在260亿元贷款余额范围内以财务公司为受托人办理各种委托贷款业务(含中国保利集团公司及财务公司外的其他下属公司向公司发放的委托贷款)。(4)除上述担保、贷款、存款、委托贷款等业务以外,授权公司在50亿元范围内,按照正常商业条件以及不差于公司可从独立第三方得到的条款,可接受财务公司提供的营业范围内的其他业务。

      由于保利财务与本公司同受公司实际控制人中国保利集团公司实质控制,按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定,上述事项构成关联交易。在审议上述议案时,关联董事宋广菊、张振高、彭碧宏、张万顺、刘平进行了回避,由4名非关联董事进行表决。上述交易尚须获得公司2016年年度股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。独立董事已对上述关联交易发表独立意见。

      主营业务:吸收成员单位存款,发行财务公司债券,同业拆借,对成员单位办理贷款及融资租赁,办理成员单位商业汇票的承兑及贴理,办理成员单位的委托贷款及委托投资,办理成员单位之间人民币内部转帐结算业务等及经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

      截至2016年12月31日,保利财务总资产185.65亿元,净资产25.83亿元。2016年,实现营业收入3.49亿元,利润总额2.95亿元,净利润2.30亿元。

      房地产行业属于资金密集型行业,建立和巩固融资优势是保持行业领导地位的关键因素之一。上述关联交易事项将为公司提供资金支持,有利于提高公司融资能力,有利于促进公司业务发展,有利于增强公司资金实力和抗风险能力。

      公司独立董事张礼卿、谭劲松、朱征夫对该项关联交易进行了事前审核,认为上述交易根据市场原则公允定价,不存在损害公司和中小股东利益的事项。同意提交公司2016年年度股东大会审议。

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